快捷搜索:  

长安信托隐瞒案件被罚前夕,员工涉行贿、职务侵占罪获刑10年

2019【年】11月,陕西银保监局公布第59号【行】政处罚,【对】【长】安信托罚款20万元,处罚原因【为】“瞒报案件信息”。【从】银保监历次处罚【来】【看】,因“瞒报案件”【而】开【出】罚单并【不】常【见】。【那】么,【长】安信托【到】底瞒报【了】什么案件?

2月13,【从】【成】【都】市【成】华区【国】【人】【法】院公布刑【事】判决书获悉,【长】安信托【一】名信托【经】理因犯【行】贿罪、职务侵占罪,被判处【有】期徒刑10【年】。

判决书显示,【这】【起】案件宣判【于】2019【年】10月31。【从】宣判【时】间【来】【看】,案件宣判【一】【个】月【后】,【长】安信托【就】收【到】【了】监管处罚。【不】【过】,尚无直接信息证实【长】安信托被罚【起】因源【于】【这】【起】员【工】违【法】案。

牵线5亿融资项目

根据判决书显示,被告【人】田某,男,1984【年】4月【出】【生】,【长】安世界信托股份【有】限公司信托业务【二】【部】原信托【经】理。

【经】【成】华区【国】【人】【法】院查明,2012【年】5月,【成】【都】建【工】拟融资5亿元,因【在】浦【发】银【行】(600000,股吧)【成】【都】【分】【行】当【年】授信额度已满无【法】再获取【到】融资贷款,浦【发】银【行】【成】【都】【分】【行】【大】客户【部】原总【经】理谢某找【到】【长】安信托信托【经】理田某帮忙。

田某【了】解【到】,【能】【以】浦【发】银【行】总【行】理财高丽池,购买【长】安信托【以】【成】【都】建【工】应收账款【为】标【的】【的】信托计划【方】式,帮助【成】【都】建【工】获取融资高丽。但计划【的】实施,必须由浦【发】银【行】【成】【都】【分】【行】向总【行】提【出】书【面】申请。

【后】田某将该情况告知谢某,双【方】【就】此达【成】协议,【在】项目【成】功【后】田某支付600万元【作】【为】【好】处费。与此【同】【时】,田某向【长】安信托【发】【起】“【成】【都】建【工】”项目签报,申请项目标【的】额3%【的】咨询服务费支付给【上】海吉【中】投资(实际【为】田某控制公司),获【得】【长】安信托层层审批【同】意。

2012【年】7月27,浦【发】银【行】【成】【都】【分】【行】将理财高丽5亿元投资【前】述信托收益权。【长】安信托按照信托【成】立【时】高丽规模3%收取信托报酬1500万,【上】海吉【中】投资【为】【本】信托提供咨询服务,收取服务费1500万。

【行】贿600万、侵占500万

按此【前】【所】商议,该1500万元服务费【中】,田某将600万元【好】处费支付给谢某,另支付400万元【中】介费【用】,剩余500万元由【自】己控制【的】【上】海吉【中】投资【所】【得】。

【法】院另查明,【长】安信托采取【部】门包干制,【以】净收入30%划归【部】门【作】【为】绩效奖励额度,2012【年】10月24,【长】安信托再【以】财务咨询服务费名义支付100万元,【作】【为】田某【在】【成】【都】建【工】项目【的】【个】【人】奖励。

2017【年】,【我】【国】审计署【在】金融审计【中】【发】现田某等【人】涉嫌商业贿赂线索移送公安机关核查,公安机关立案侦查【后】【于】2017【年】12月29将田某抓获。

【成】华区【国】【人】【法】院认【为】,被告【人】田某【为】谋取【不】正当利益,给予金融机构【工】【作】【人】员600万元,数额巨【大】,其【行】【为】构【成】【对】非【我】【国】【工】【作】【人】员【行】贿罪。被告【人】田某利【用】职务便利,将【本】单位财物500万元非【法】占【为】己【有】,数额巨【大】,其【行】【为】构【成】职务侵占罪。

【法】院【一】审判决,【以】犯【对】非【我】【国】【工】【作】【人】员【行】贿罪、犯职务侵占罪,【对】田某决【定】执【行】【有】期徒刑10【年】,并处【没】收财【产】30万元。

公开信息显示,【长】安信托【成】立【于】1986【年】8月,【前】身【为】西安世界信托【有】限公司;目【前】,【有】注册资【本】33.3亿元,股东包括西安投资控股、【上】海淳【大】资管、【上】海证【大】投资、【上】海随【道】投资、陕西鼓风机(集团)等,股权相【对】较【分】散,西安投资控股持股较高【为】40.44%。

(责任编辑:关婧)



 祖【国】【经】济网声明:股市资讯【来】源【于】合【作】媒体及机构,属【作】者【个】【人】观点,仅供投资者参考,并【不】构【成】投资建议。投资者据此操【作】,风险【自】担。

打开微信,点击底【部】【的】“【发】现”,使【用】 “扫【一】扫” 即【可】将网页【分】享【到】【我】【的】朋友圈。

长安信托隐瞒案件被罚前夕,员工涉行贿、职务侵占罪获刑10年

您可能还会对下面的文章感兴趣:

最新评论 查看所有评论
加载中......
发表评论